Abidjan, 13 fév 2025 (AIP) – Un vaste réseau criminel international spécialisé dans l’escroquerie aux faux investissements et le blanchiment d’argent a été démantelé lors d’une opération coordonnée entre la France, Israël et l’Espagne, sous la supervision d’Europol, rapporte le site franncetvinfo.fr, mercredi 12 février 2025.
Sept individus, soupçonnés d’avoir orchestré une fraude massive impliquant plus de 130 millions d’euros, ont été interpellés fin janvier. Trois arrestations ont eu lieu en France, à Limoges, Neuilly-sur-Seine et Créteil, tandis que quatre autres suspects ont été appréhendés en Israël et en Espagne. Une information judiciaire a été ouverte par un juge d’instruction à Annecy (Haute-Savoie).
Un système d’escroquerie bien rodé
Le réseau criminel opérait via des sociétés fictives créées en Europe (Hongrie, Italie, Portugal, Croatie, Allemagne, Turquie, Grande-Bretagne et Gibraltar) pour piéger des investisseurs. À travers des plateformes frauduleuses et de faux représentants d’entreprises réputées, les escrocs parvenaient à convaincre leurs victimes de réaliser des investissements fictifs.
Un ancien chef d’entreprise haut-savoyard figure parmi les victimes. Pensant financer des projets d’énergies renouvelables en Espagne, il a été escroqué à hauteur de 1,25 million d’euros avant que sa banque ne bloque les derniers virements. Grâce à l’intervention rapide des autorités, 450 000 euros ont pu être récupérés sur des comptes en Espagne.
Une criminalité organisée et sophistiquée
L’enquête a révélé une organisation particulièrement structurée. Les cerveaux du réseau, basés à Tel-Aviv, recrutaient des « mules bancaires » en France et ailleurs pour créer des sociétés écrans et ouvrir des comptes bancaires servant au transit des fonds escroqués.
Les enquêteurs ont mis en évidence l’usage massif de technologies numériques avancées, telles que les VPN, les applications de téléphonie virtuelle et les paiements en cryptomonnaie, rendant la traçabilité des transactions extrêmement difficile. Les fonds volés transitaient par plusieurs comptes relais avant d’atterrir en Chine, rendant leur récupération complexe.
Des arrestations, mais des suspects relâchés en Israël
Si trois suspects ont été arrêtés en France, les autorités israéliennes ont relâché trois Franco-Israéliens interpellés sur place, faute de poursuites immédiates. Un mandat d’arrêt international pourrait être émis par le juge d’instruction d’Annecy.
Les perquisitions menées simultanément en France, en Espagne et en Israël ont permis la saisie de dizaines de pierres précieuses, de six montres de luxe et de centaines de milliers d’euros en liquide. Un des suspects arrêtés en France a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que les deux autres seront convoqués ultérieurement.
Un appel à la vigilance
Les autorités rappellent que tout le monde peut être victime de ce type d’escroquerie. « Nous avons recensé des victimes de tous horizons, y compris des entrepreneurs aguerris. Certains ont perdu toutes leurs économies », a déclaré un enquêteur.
Face à la recrudescence de ces fraudes sophistiquées, les gendarmes recommandent une vigilance accrue : ne pas cliquer sur des publicités douteuses, éviter de répondre à des appels non sollicités et toujours vérifier les sources avant tout investissement.
(AIP)
cmas